При ввозе или вывезены из Евросоюза налички на сумму более 10 тысяч евро необходимо подавать письменную декларацию. Новые правила применяются для любых способов передачи денег и высоколиквидных финансовых средств через границу.

В четверг, 3 июня, вступили в силу нормы Регламента ЕС 2018/1672 от 23 октября 2018 года о контроле за средствами, пересекающими границы ЕС на въезд или выезд.

Теперь, при перевозке суммы, в эквиваленте превышает 10 000 евро, путешественник должен заполнить письменную декларацию и подать ее уполномоченным работникам таможенной или пограничной службы.

В документе необходимо указать подробную информацию о происхождении и будущее использование наличных.

В этот лимит входят как наличные, так и другие высоколиквидные финансовые средства. Таким образом, под новые правила подпадают:

  • наличные средства в любой валюте;
  • дорожные чеки, векселя, денежные переводы и другие финансовые инструменты на предъявителя;
  • банкноты и монеты, которые вышли из обращения (если их еще можно обменять в установленном порядке);
  • золотые монеты с содержанием золота не менее 90%,
  • золото в обработанном или необработанном виде (слитки, грудки и тому подобное) с содержанием драгоценного металла более 99,5%.

При этом не имеет значения, каким образом человек пересекает границу (наземным транспортом, самолетом или морским судном) или каким образом передаются финансовые средства (личная перевозка, почтовый перевод, грузовые перевозки и т.д.).

Обратите внимание! Новые правила также позволяют правоохранителям действовать по аналогичной процедуре и по суммам менее 10 000 евро, если есть признаки связи денег с преступной деятельностью.

Читайте также: Сколько денег надо иметь при пересечении границы с Польшей и другими странами ЕС

Стоит заметить, что при пересылке финансовых средств через посредника (перевод, посылка и т.д.) таможенные органы могут требовать от отправителя или получателя подать декларацию о раскрытии происхождения средств в течение 30 дней.

Директива также предусматривает применение санкций для нарушителей этих правил. Однако вид наказания или размер штрафов каждая страна устанавливает самостоятельно в соответствии с внутренними законами.

Новые правила введены с целью повышения эффективности контроля потоков денег, которые ввозят или вывозят с территории Евросоюза, для предотвращения финансирования терроризма или другой незаконной деятельности.