При ввезенні або вивезені з Євросоюзу коштів на суму понад 10 тисяч євро необхідно подавати письмову декларацію. Нові правила застосовуються для будь-яких способів передачі грошей та високоліквідних фінансових засобів через кордон.

У четвер, 3 червня набули чинності норми Регламенту ЄС 2018/1672 від 23 жовтня 2018 року про контроль за коштами, що перетинають кордони ЄС на в'їзд або виїзд.

Відтепер, при перевезені суми, яка в еквіваленті перевищує 10 тисяч євро, мандрівник повинен заповнити письмову декларацію та подати її уповноваженим працівникам митної або прикордонної служби.

В документі необхідно буде вказати детальну інформацію про походження і майбутнє використання готівки.

У цей ліміт входять як готівка, так і інші високоліквідні фінансові засоби. Таким чином, під нові правила підпадають:

  • готівкові кошти у будь-якій валюті;
  • дорожні чеки, векселі, грошові перекази та інші фінансові інструменти на пред'явника;
  • банкноти та монети, які вийшли з обігу (якщо їх ще можна обміняти у встановленому порядку);
  • золоті монети з вмістом золота не менше 90%,
  • золото в обробленому або необробленому вигляді (злитки, грудки тощо) з вмістом дорогоцінного металу понад 99,5%.

При цьому не має значення яким чином людина перетинає кордон (наземним транспортом, літаком чи морським судном) або яким чином передаються фінансові засоби (особисте перевезення, поштовий переказ, вантажні перевезення тощо).

Зверніть увагу! Нові правила також дозволяють правоохоронцям діяти за аналогічною процедурою і щодо сум менше ніж 10 тисяч євро, якщо є ознаки зв’язку грошей зі злочинною діяльністю.

Читайте також: Скільки грошей треба мати при перетині кордону з Польщею та іншими країнами ЄС

Варто зауважити, що при пересиланні фінансових засобів через посередника (переказ, посилка тощо) митні органи можуть вимагати від відправника чи одержувача подати декларацію про розкриття походження коштів протягом 30 днів.

Директива також передбачає застосування санкцій для порушників цих правил. Проте вид покарання або розмір штрафів кожна країна встановлює самостійно відповідно до внутрішніх законів.

Нові правила запроваджені з метою підвищення ефективності контролю потоків грошей, які ввозять або вивозять з території Євросоюзу, для перешкоджання фінансування тероризму чи іншої незаконної діяльності.